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A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (23) a Operação Miragem, que investiga fraudes no Banco Digimais. Mais de 50 agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra 10 empresas e 8 pessoas físicas em São Paulo, autorizados pela Justiça Federal.
A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 670 milhões em bens e valores dos investigados, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal de todos os envolvidos no esquema.
Segundo a PF, as irregularidades envolviam manipulação de balanços contábeis, supervalorização de ativos e geração artificial de receitas para esconder a real situação financeira do banco perante os órgãos reguladores.
As práticas identificadas foram comparadas pela PF às do extinto Banco Master. Os investigados podem responder por gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em documentos contábeis e realização de operações de crédito proibidas por lei.
O Banco Digimais foi fundado em 1981 em Porto Alegre e atua principalmente no financiamento de veículos. Nos últimos anos, a instituição passou por mudanças na gestão e está em processo de venda para o BTG Pactual.
O banco enfrenta dificuldades financeiras e teve sua nota de crédito rebaixada pela agência Fitch para um nível que indica alto risco de não conseguir honrar seus compromissos. As investigações seguem em andamento.
